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网贷给我转钱做流水会不会是诈骗的钱用我的卡洗钱的

admin 杭州律师在线咨询 2024年08月27日
针对网贷转账做流水的情况,如果资金来源不明,有可能涉及洗钱犯罪。根据法律规定,协助掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为可能构成洗钱罪。因此,对于此类转账,务必谨慎处理,确保资金来源的合法性。
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如果您收到网贷转账请求,首先应该确认资金是否来自合法渠道。如果怀疑可能是诈骗或洗钱行为,请务必拒绝非法转账请求,并及时向相关部门举报,以避免可能涉及洗钱罪的风险。
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对于网贷转账,特别是涉及做流水的,必须高度警惕。请确保资金来源合法,并避免参与任何可能的非法活动。一旦发现可疑情况,如无法确认资金来源的合法性,应立即停止转账并报警处理,以免陷入法律风险。
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