你好,我想问一下,信用卡借给别人洗钱,会定罪吗
法律分析:借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情,那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。
甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子可以信用卡诈骗罪处罚。但是若在知情的情况下持卡人仍将银行卡借给犯罪分子那么就要受到处罚,承担连带责任。赔偿法律范围内的罚款。
但是是否坐牢是要看诈骗罪的程度是否严重。法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 第一款 第三项 冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。
同时该条第三款规定,盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚,即以盗窃罪定罪处 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
一、信用卡借给别人洗钱了要坐牢吗
1、信用卡借给别人洗钱了是否要坐牢,视情况而定:
(1)如果明知对方洗钱的情况下,仍将银行卡借给对方,属于共同犯罪的情形,会坐牢;
(2)如果不知情,那么不构成犯罪,但是要及时制止,把卡拿回来。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件是什么
洗钱罪的构成要件如下:
1、侵犯的是复杂客体;
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
3、主体是一般主体,单位也可以构成洗钱罪;
4、主观方面表现为直接故意。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫你需要承担还款责任
甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子可以信用卡诈骗罪处罚。但是若在知情的情况下持卡人仍将银行卡借给犯罪分子那么就要受到处罚,承担连带责任。赔偿法律范围内的罚款。
但是是否坐牢是要看诈骗罪的程度是否严重。法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 第一款 第三项 冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。
同时该条第三款规定,盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚,即以盗窃罪定罪处 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫
一、信用卡借给别人洗钱了要坐牢吗
1、信用卡借给别人洗钱了是否要坐牢,视情况而定:
(1)如果明知对方洗钱的情况下,仍将银行卡借给对方,属于共同犯罪的情形,会坐牢;
(2)如果不知情,那么不构成犯罪,但是要及时制止,把卡拿回来。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件是什么
洗钱罪的构成要件如下:
1、侵犯的是复杂客体;
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
3、主体是一般主体,单位也可以构成洗钱罪;
4、主观方面表现为直接故意。 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫你需要承担还款责任
下一篇:暂无
相关文章
- 你好,我想问一下,信用卡借给别人洗钱
- 我们在线上买了一台手机然后不是我们想
- 之前对象欠6千块钱现在要起诉?
- 在医院针灸导致气胸
- 购房合同和购房抵押合同一样吗,法律怎
- 新买的衣服上面有头发
- XX信用分满600分送5G手机一台是骗
- 有人录下我店线下实体店一角视频未经我
- 我在群里不小心把118块钱发出去了,可是
- 恋爱分手后能要回钱吗?
- 我的车被别人用来骗保
- 公司构成比例是4/3/3,公司已解散,持4
- 拖欠工资,发放工资与实际工资不符?
- 收钱被付款方举报,支付功能受限,要把
- 我买了一部13只是拆开外包装看了一眼没
- 工作未签劳动合同,可以劳动仲裁11个月
- 成都假冒注册商标罪找律师如何收费
- 网上拿图发视频犯法吗
- 离婚孩子抚养费该如何给呢
- 就是跟情人拿了钱,现在又拉黑了怎么办
- 我现在正在初中复读初3
- 害我踩着滑了一跤
- 买了一袋年糕晚上什么都没吃就吃了他们
- 帮信罪处罚标准是什么
- 拖欠农民工工资1千元如何处理
- 你好,我问一下,工地工钱老是拿不到,
- 商品房违建业主如何办
- 被起诉了怎么办呢没法到场会有什么后果
- 对方欠30002年了不还怎么办
- 维持了一年的婚姻离婚能把彩礼要回来吗